14 de mayo de 2014 11:56 AM
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Por sospecha de lavado, la Afip paró la compra de un campo en Entre Ríos

La venta fue realizada a un comprador mexicano con antecedentes penales, por u$s2 millones que había “donado” el dinero a su hijo.
Una investigación de la Afip, iniciada en el mes de febrero pasado determinó la intervención del organismo ante la sospecha de un delito por la vado de dinero en la compra de un campo de 930 hectáreas en la provincia de Entre Ríos.
 
La compra del predio rural “se efectivizó mediante la donación de 2 millones de dólares por parte de  Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos”, informó el organismo recaudador. La Afip detectó que “la operatoria no fue bancarizada y que  el empresario mexicano tiene causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas”.
 
Según se informó el campo cuanta con 930 hectáreas y posee una lujosa vivienda a la que solo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados. La denuncia de la Afip se radicó este martes en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, en virtud de que el domicilio fiscal de Sanchez Martinez está en dicha ciudad.
 
Otras acciones de la Afip fueron la suspensión preventiva de la CUIT del vendedor y del empresario mexicano. En tanto que se remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México. Asimismo fue informada la autoridad provincial Administradora Tributaria de Entre Ríos a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo.
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