26 de mayo de 2014 13:28 PM
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Esquema de la evasión en comercio de granos

La evasión en el comercio de granos es tan vieja como la vigencia de los gravámenes que los afectan. Las maniobras ilícitas detectadas recientemente alcanzarían los 400 millones de pesos. Los procedimientos de investigación se realizaron por instrucción del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto. Además, se comprobó la compra de inmuebles urbanos […]

La evasión en el comercio de granos es tan vieja como la vigencia de los gravámenes que los afectan. Las maniobras ilícitas detectadas recientemente alcanzarían los 400 millones de pesos. Los procedimientos de investigación se realizaron por instrucción del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto. Además, se comprobó la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada y una flota de vehículos de alta gama. La AFIP suspendió preventivamente las Claves Únicas de  Información Tributaria de todos los involucrados.

Como parte de la cosecha gruesa 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 12 domicilios vinculados a la empresa Islagro S.A, una importante firma cordobesa dedicada a la comercialización ilegal de granos y la utilización de facturas apócrifas. En total, las maniobras ilícitas alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente y una evasión superior a los 193 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional  como SuperTC2000 y TOP RACE.

Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa, se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.

También, se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.

Las maniobras implicaban el retorno del casi 90% a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. Es así como evadían IVA e Impuesto a las Ganancias.

La creación de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas, además de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.

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